21 cont tiêu đen

# CẢNH BÁO: Lừa đảo thương mại hạt tiêu tại Karachi, Pakistan## CÁC THỦ ĐOẠN GIAN LẬN## Các bên liên quan

* Mohammed Danish (Số điện thoại: +92 321 8210172) đã mua 21 container hạt tiêu (5 container FAQ & 16 container 5mm) từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2025 mà không cần đặt cọc, thông qua các công ty:

* COCONUTS AND SPICE INTERNATIONAL

  * KHIMANI IMPEX

  * UNITED FOOD GROUP

  * SHEIKH INTERNATIONAL

* Công ty phía Việt Nam: Hoang Gia Luan Trading - Service (Hoàng Gia Luận).

------------------------------

## Diễn biến vụ việc theo mốc thời gian## Giai đoạn 1: Giao hàng và chậm trễ thanh toán

* Cam kết ban đầu: Công ty Hoàng Gia Luận đã giao hàng đúng hẹn bất chấp chi phí vận chuyển tăng cao do xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan từ tháng 4/2025 đến tháng 6/2025. Trước khi giao, chúng tôi đã kiểm tra kỹ với Danish và nhận được xác nhận "không có vấn đề gì".

* Tình hình giao hàng: 20/21 container hạt tiêu đã đến Karachi từ ngày 25/5/2025 đến 15/7/2025. 1 container còn lại đến vào ngày 3/9/2025 do tàu bị hoãn.

* Trì hoãn kéo dài: Từ ngày 25/5/2025 đến 15/9/2025, chúng tôi chỉ nhận được thanh toán cho 2/21 lô hàng. Số còn lại ông ta đưa ra những lời hứa hẹn mơ hồ: thứ Hai này, thứ Tư này, thứ Sáu này, tuần tới... Tình trạng này kéo dài suốt 4 tháng với các từ ngữ lặp đi lặp lại như: đã sắp xếp, đã làm xong, đã chỉ thị, đang chờ, đang đến.

* Khủng hoảng tài chính: Tại thời điểm này, chúng tôi gần như kiệt quệ hoàn toàn về tinh thần, thể chất và tài chính khi 2 triệu USD bị mắc kẹt tại Karachi suốt bốn tháng. Chi phí lưu kho/lưu bãi (Dem/det) tăng vọt, các ngân hàng và hãng tàu liên tục hối thúc chúng tôi xử lý 19 container. Tệ hơn nữa, hàng hóa của chúng tôi có nguy cơ bị nhà chức trách Pakistan tịch thu đấu giá.

## Giai đoạn 2: Ép giá và làm giả chứng từ (Swift giả)

* Đỉnh điểm căng thẳng: Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi ông ta gửi 3 điện chuyển tiền (Swift) giả trị giá 200.000 USD và ép chúng tôi phải nộp nhanh 4 bộ chứng từ.

* Ép giá vô lý: Danish từ chối thanh toán, từ chối ký thỏa thuận cho phép chúng tôi lấy lại hàng, và từ chối giảm giá nhẹ. Chúng tôi gần như mất hết mọi lối đi.

* Cầu cứu cơ quan chức năng: Từ ngày 15/9/2025 đến 18/10/2025, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị nhờ sự trợ giúp từ Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, các đối tác và các công ty có tầm ảnh hưởng đến Danish.

* Hậu quả: Kết quả là, Danish muốn giảm giá 25% so với hợp đồng ban đầu (thấp hơn giá thị trường tại thời điểm đó) kèm theo lời hứa sẽ chuyển thêm 300.000 USD trong vòng 1 tuần, sau đó chúng tôi phải nộp 4-5 bộ chứng từ (chúng tôi mới chỉ nhận được 100.000 USD trước đó). Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, giống như "cá nằm trên thớt" nên đã chấp nhận mọi yêu cầu quá đáng của ông ta. Tính đến ngày 18/10/2025, chúng tôi phải chịu mức lỗ gần 250.000 USD do bị ép hạ giá.

## Giai đoạn 3: Tiếp tục lừa dối và trì hoãn ký giấy tờ

* Hứa hão: Từ ngày 18/10/2025 đến 31/12/2025, chúng tôi nghĩ rằng sau khi đồng ý giảm giá sâu như vậy, Danish sẽ giữ lời hứa. Nhưng không, ông ta tiếp tục lừa dối: 3 tuần trôi qua, chúng tôi chỉ nhận được thêm 3 điện chuyển tiền giả nữa và ông ta lại yêu cầu gửi tiếp 4-5 bộ chứng từ thật nhanh. Khi bị phát hiện, ông ta trả lời "chờ 1 ngày nữa rồi xem" đến 15 lần một ngày.

* Đổ lỗi cho nạn nhân: Ông ta quay sang đổ lỗi cho chúng tôi: không hỗ trợ, thiếu kiên nhẫn, không tin tưởng và gây rắc rối cho ông ta, làm tổn hại đến danh tiếng của ông ta. Sau đó, ông ta ép chúng tôi phải nộp 2/19 bộ chứng từ để lấy chữ ký của ông ta trên giấy ủy quyền (NOC) cho phép chúng tôi bán lại cho người khác với mức giá thậm chí còn thấp hơn nữa.

* Nhận hàng ép buộc: Cuối cùng, khách hàng của ông ta đã chấp nhận lấy thêm 4 container FAQ nhưng cảm giác giống như chúng tôi đang phải cầu xin cho chính số tiền của mình. Trong khi chúng tôi đang chạy đua với thời gian, ông ta khăng khăng rằng mình không làm gì sai, và thỏa thuận cho phép chúng tôi bán lại hàng chỉ là một đặc ân. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, nhưng ông ta mất 7-10 ngày để ký mọi thứ, mặc dù ông ta biết rõ chi phí lưu kho bãi tại Karachi cho 13/15 container là khoảng 6.000 USD mỗi ngày.

## Giai đoạn 4: Cam kết bồi thường giả tạo và quỵt nợ

* Thị trường hồi phục: Sau khi thông quan 2 container, theo thông tin chúng tôi nhận được, giá thị trường tại Karachi đã bật tăng trở lại, cho phép Danish bán có lãi, trong khi khoản lỗ của chúng tôi đã lên tới gần 600.000 USD do chi phí lưu kho bãi quá hạn, chi phí lưu container, chi phí lưu bãi và tổn thất do giảm giá.

* Hứa bồi thường để hoãn binh: Một lần nữa, Danish lại tỏ ra là một thương nhân đáng kính, xin lỗi chúng tôi và hứa sẽ bồi thường 7.000 USD mỗi tháng bắt đầu từ đầu tháng 11/2025. Tuy nhiên, tháng 11 trôi qua mà không có hành động nào.

* Chiêu trò cũ: Khi chúng tôi nhắc nhở vào đầu tháng 12, Danish lại giở bổn cũ soạn lại: tuyên bố các khoản thanh toán đã được sắp xếp, việc chuyển tiền đã được thực hiện và các điện Swift sẽ sớm gửi đến. Việc này kéo dài cho đến ngày 30/12/2025, khi ông ta vặn lại: "Tôi đã hứa bạn sẽ nhận được nó trong năm 2025 - hôm nay mới là 30/12/2025, sao bạn lại hối thúc tôi?".

* Quỵt nợ: Khi chúng tôi đe dọa sẽ vạch trần toàn bộ sự việc trước công luận, Danish lập tức chuyển số tiền 7.000 USD. Nhưng từ đó đến nay, ông ta lộ rõ dấu hiệu không có ý định tiếp tục bồi thường cho chúng tôi.

------------------------------

## LỜI CẢNH BÁO (ALERT)

Chúng tôi kể lại cơn ác mộng này với mục đích duy nhất là cảnh báo các cá nhân và tổ chức về các doanh nghiệp bất chính có dấu hiệu lừa đảo tại thị trường Pakistan, nhằm ngăn chặn các công ty khác rơi vào bi kịch tương tự như chúng tôi:

* Chịu khoản lỗ lên tới khoảng 15.000.000.000 VND (gần 600.000 USD).

* Mất uy tín với các hãng tàu cũng như hạn mức tín dụng với các ngân hàng tại Việt Nam.

Không ai có thể hình dung nổi những đau khổ mà chúng tôi phải gánh chịu trong suốt 6 months qua, hoàn toàn bất lực trước một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo này vẫn kiếm được lợi nhuận, tiếp tục tự do đi lại và chúng tôi tin rằng ông ta sẽ còn tiếp tục lừa dối các nhà xuất khẩu khác giống như chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể chất, chịu tổn thất tài chính nặng nề, đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và đang phải đấu tranh từng ngày để vực dậy.